Сăutare:evaziune fiscală și spălare de bani
Percheziții în UTA Găgăuzia, cu implicarea mascaților „Fulger”, într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani
Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, desfășoară astăzi, 21 noiembrie, percheziții în sudul țării. Acțiunile au loc cu implicarea mascaților de la „Fulger” în cadrul unei cauze penale…
-
21 Noiembrie 11:50
Adjunctul Evgheniei Guțul a fost percheziționat într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii INI, angajații Serviciului Fiscal și procurorii PCCOCS au descins în această dimineață cu mai multe percheziții în Găgăuzia într-un dosar penal pornit pentru evaziune fiscală și spălare…
-
25 Octombrie 14:14
VIDEO | Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pentru evaziune și spălare de bani, cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții
Angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat în comun cu ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații și Procuratura…
-
30 Septembrie 12:08
VIDEO | Percheziții la o rețea de restaurante din Chișinău, într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu cei ai Direcției Urmărire Penală a INI și procurorii PCCOCS, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la beneficiarul…
-
10 Septembrie 09:37
VIDEO | Circa 19 milioane de lei necontabilizați, ridicați în cadrul perchezițiilor efectuate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Ofițerii de investigații ai Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale și ofițerii…
-
13 Iunie 20:11
Influenceri de pe rețelele de socializare din Turcia, anchetați pentru fraude de 2,8 miliarde dolari
Mai mulți influenceri de pe rețelele de socializare din Turcia sunt anchetați de Autoritatea pentru Investigarea Fraudelor Fiscale, fiind acuzați de spălare de bani și evaziune fiscală.
-
03 Aprilie 21:00
Companiile învinuite de evaziune fiscală sau spălare de bani vor putea achita benevol amenzi de interes public
Companiile învinuite de evaziune fiscală sau spălare de bani vor putea achita benevol amenzi de interes public pentru a beneficia de liberare condiționată de răspundere penală. Măsura este prevăzută…
-
21 Noiembrie 2022 10:32
Nostalgii după miliția sovietică – născută din NKVD, Op-Ed de Victor Pelin
Apropierea centenarului URSS îi face pe nostalgici să-și reverse tot mai intens amarul, deplângând nu doar dispariția imperiului sovietic, ci și a instituțiilor acesteia. Spre exemplu, la 26 septembrie,…
-
03 Octombrie 2022 07:58
Poliția din Germania a efectuat o percheziție pe iahtul Dilbar care aparține miliardarului rus Alișer Usmanov
Poliția din Germania a efectuat ieri, 27 septembrie, o percheziție pe iahtul Dilbar, unul dintre cele mai mari din lume, care aparține miliardarului rus Alișer Usmanov. Operațiunea, în care au fost…
-
28 Septembrie 2022 09:16
ARBI a emis ordonanțe de aplicare a sechestrelor pe bunuri în valoare de 27 de milioane de lei
Agenția pentru recuperarea bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a emis ordonanțe de aplicare a sechestrelor pe bunuri în valoare de 27 de milioane de lei.
-
06 Iunie 2022 11:44
Artistul de tatuaje, contabilul elvețian și oligarhul rus. Schemele prin care miliardarii lui Putin își ascund averile
Documente secrete consultate de BBC în urma uriașei scurgeri de informații cunoscute sub numele de Pandora Papers, arată felul în care unul din principalii oligarhi ai lui Vladimir Putin a reușit…
-
12 Aprilie 2022 11:07
UE vrea să pună capăt schemelor de acordare a pașapoartelor de aur pentru investitori
Comisia Europeană a îndemnat, luni, statele membre să abroge imediat eventualele sisteme de dobândire a cetățeniei prin investiție și să se asigure că există controale riguroase pentru contracararea…
-
28 Martie 2022 14:53
Raportul ANI pentru primele 9 luni ale anului: 17 cazuri de confiscare a averii și peste 20 de milioane de lei nejustificați
Autoritatea Națională de Integritate a publica Raportul de activitate pentru 9 luni ale anului 2021. Potrivit datelor reactualizate, până la emiterea raportului au fost identificate 17 cazuri de confiscare…
-
17 Noiembrie 2021 16:21
Raportul ANI | Averi nejustificate în sumă totală de aproximativ 13 milioane de lei și șapte cereri de confiscare a averilor depuse în instanța de judecată
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a publicat Raportul de activitate pentru prima jumătate a anului 2021.
-
04 August 2021 16:58
Valentin Eșanu cere tragerea la răspundere a celor care i-au fabricat dosarele. Reacția Procuraturei Generale
La doi ani de la eliberarea din detenție și un an de la retragerea învinuirilor în dosarul care i-a fost intentat pentru evaziune fiscală și spălare de bani, omul de afaceri Valentin Eșanu este…
-
28 Iunie 2021 16:50
Sinteza ARBI: Trei automobile, o construcție locativă și una nelocativă, un teren agricol și altul pentru construcții, printre bunurile sechestrate
Cinci milioane de lei este cifra sechestrelor aplicate, săptămâna precedentă, de către Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA. Printre bunurile indisponibilizate se numără…
-
05 Mai 2021 09:07
Co-proprietarul unei rețele de benzinării învinuit de spălare de bani a fost achitat
Co-proprietarul rețelei de benzinării ”Vento”, Igor Borș, care acum doi ani fusese reținut, iar ulterior, timp de aproximativ un an - deținut în arest, a fost achitat. În plus, au fost ridicate…
-
09 Decembrie 2020 13:55
Procuratura Generală anunță deciziile luate în cazul a 19 din cele 38 de dosare pretins politice
De la inițierea procesului de evaluare a celor 38 de dosare penale, prezumat instrumentate pe motive politice, Procuratura Generală prezintă un bilanț intermediar al acțiunilor întreprinse în acest…
-
26 Octombrie 2020 10:55
Procuratura Anticorupție a renunțat la învinuirile aduse într-un dosar pretins politic
Procuratura Anticorupție a renunțat la învinuirile aduse co-proprietarului rețelei de benzinării ”Vento”, Igor Borș, care acum doi ani fusese reținut, iar ulterior, timp de aproximativ un an…
-
16 Septembrie 2020 11:08
Dezbateri IPN | Dosarele penale „politice”: personaje, metode, scopuri, consecințe
Acum câteva zile, tema dosarelor politice a trecut din faza abordărilor politice și teoretice în faza acțiunilor practice complexe și chiar a rezultatelor practice. De fapt, este pentru prima dată…
-
19 Iunie 2020 14:34
