Сăutare:evaziune fiscală și spălare de bani
Percheziții la o companie de construcții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4,4 milioane de lei (VIDEO)
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul angajaților Inspectoratului Național de Investigații și ai Brigăzii…
-
05 Iunie 11:27
Peste 30 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de lei: investigațiile vizează mai multe magazine online
Organele de drept au efectuat miercuri, 20 mai, peste 30 de percheziții într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani de aproximativ șapte milioane de lei.
-
20 Mai 19:20
Șefii unei companii de construcții, cercetați pentru evaziune de peste 7 milioane de lei
Conducătorii unei companii de construcții din Chișinău sunt cercetați penale pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 7 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi cumpărat…
-
16 Mai 12:00
Percheziții la o firmă de construcții și o companie aeriană într-un dosar de evaziune fiscală
Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat au desfășurat percheziții la sediile unei companii de construcții și în oficiile unei companii aeriene din Chișinău, într-un dosar de…
-
15 Mai 16:38
Schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei, destructurată de autorități. Patru companii agricole, vizate (VIDEO)
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii estimate…
-
10 Aprilie 12:20
Demers la Interpol pentru căutarea internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a ex-șefului Direcției 5 din cadrul MI, Valeriu Cojocaru
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și ex-șefului Direcției 5 din cadrul…
-
23 Ianuarie 16:55
CNA a pus sechestru pe 18 milioane de lei ridicate în dosarul privind finanțarea ilegală a unui partid politic (FOTO)
Centrul Național Anticorupție a pus sechestru, săptămâna trecută, pe aproximativ 18 milioane de lei, ridicate în cadrul unui amplu dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice în…
-
01 Decembrie 2025 10:56
Dorin Damir, privat în continuare de dreptul de a purta armă. CC respinge sesizarea avocaților
Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate ridicată de avocații lui Dorin Damir, cercetat penal și privat de dreptul de a deține arme în 2021. Astfel, Curtea a confirmat…
-
13 Noiembrie 2025 16:32
Percheziții în dosarul „Tux”: Cinci persoane au fost reținute
Cinci persoane au fost reținute în dimineața zilei de joi, 6 noiembrie, după ce oamenii legii au desfășurat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale care vizează activitate ilicită de întreprinzător,…
-
06 Noiembrie 2025 13:40
VIDEO | Evaziune de 6 milioane de lei și acte falsificate. Anchetă la o firmă care ajuta cetățeni din Federația Rusă să obțină cetățenia Republicii Moldova și a României
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii…
-
27 Octombrie 2025 10:07
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, oferă detalii despre reținerea lui Ion Perju: „A fost monitorizat o perioadă lungă de timp, iar scopul final era ca acesta să fie documentat pentru spălare de bani”
Ion Perju a fost monitorizat o perioadă lungă de timp, iar scopul final era ca acesta să fie documentat și reținut inclusiv pentru acțiunile ilegale de spălare de bani. Acum, acesta urmează a fi…
-
17 Septembrie 2025 07:59
Prejudiciu la Bugetul Public Național de peste 11 milioane de lei prin evaziune fiscală și spălare de bani
O asociație patronală din domeniul colectării și reciclării deșeurilor este investigată pentru evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 11 milioane de lei, comise în perioada…
-
04 Iulie 2025 12:57
VIDEO | O persoană a fost reținută în urma perchezițiilor din UTA Găgăuzia, cu implicarea PCCOCS și mascaților „Fulger”
Administratoarea unei companii, care gestionează stații PECO în sudul țării, este cercetată în stare de libertate, iar contabilul întreprinderii a fost reținut. Procuratura pentru Combaterea Criminalității…
-
22 Noiembrie 2024 18:55
Percheziții în UTA Găgăuzia, cu implicarea mascaților „Fulger”, într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani
Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, desfășoară astăzi, 21 noiembrie, percheziții în sudul țării. Acțiunile au loc cu implicarea mascaților de la „Fulger” în cadrul unei cauze penale…
-
21 Noiembrie 2024 11:50
Adjunctul Evgheniei Guțul a fost percheziționat într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii INI, angajații Serviciului Fiscal și procurorii PCCOCS au descins în această dimineață cu mai multe percheziții în Găgăuzia într-un dosar penal pornit pentru evaziune fiscală și spălare…
-
25 Octombrie 2024 14:14
VIDEO | Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pentru evaziune și spălare de bani, cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții
Angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat în comun cu ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații și Procuratura…
-
30 Septembrie 2024 12:08
VIDEO | Percheziții la o rețea de restaurante din Chișinău, într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu cei ai Direcției Urmărire Penală a INI și procurorii PCCOCS, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la beneficiarul…
-
10 Septembrie 2024 09:37
VIDEO | Circa 19 milioane de lei necontabilizați, ridicați în cadrul perchezițiilor efectuate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Ofițerii de investigații ai Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale și ofițerii…
-
13 Iunie 2024 20:11
Influenceri de pe rețelele de socializare din Turcia, anchetați pentru fraude de 2,8 miliarde dolari
Mai mulți influenceri de pe rețelele de socializare din Turcia sunt anchetați de Autoritatea pentru Investigarea Fraudelor Fiscale, fiind acuzați de spălare de bani și evaziune fiscală.
-
03 Aprilie 2024 21:00
Companiile învinuite de evaziune fiscală sau spălare de bani vor putea achita benevol amenzi de interes public
Companiile învinuite de evaziune fiscală sau spălare de bani vor putea achita benevol amenzi de interes public pentru a beneficia de liberare condiționată de răspundere penală. Măsura este prevăzută…
-
21 Noiembrie 2022 10:32
