Сăutare:evaziune fiscală și spălare de bani
VIDEO | Evaziune de 6 milioane de lei și acte falsificate. Anchetă la o firmă care ajuta cetățeni din Federația Rusă să obțină cetățenia Republicii Moldova și a României
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii…
-
27 Octombrie 10:07
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, oferă detalii despre reținerea lui Ion Perju: „A fost monitorizat o perioadă lungă de timp, iar scopul final era ca acesta să fie documentat pentru spălare de bani”
Ion Perju a fost monitorizat o perioadă lungă de timp, iar scopul final era ca acesta să fie documentat și reținut inclusiv pentru acțiunile ilegale de spălare de bani. Acum, acesta urmează a fi…
-
17 Septembrie 07:59
Prejudiciu la Bugetul Public Național de peste 11 milioane de lei prin evaziune fiscală și spălare de bani
O asociație patronală din domeniul colectării și reciclării deșeurilor este investigată pentru evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 11 milioane de lei, comise în perioada…
-
04 Iulie 12:57
VIDEO | O persoană a fost reținută în urma perchezițiilor din UTA Găgăuzia, cu implicarea PCCOCS și mascaților „Fulger”
Administratoarea unei companii, care gestionează stații PECO în sudul țării, este cercetată în stare de libertate, iar contabilul întreprinderii a fost reținut. Procuratura pentru Combaterea Criminalității…
-
22 Noiembrie 2024 18:55
Percheziții în UTA Găgăuzia, cu implicarea mascaților „Fulger”, într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani
Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, desfășoară astăzi, 21 noiembrie, percheziții în sudul țării. Acțiunile au loc cu implicarea mascaților de la „Fulger” în cadrul unei cauze penale…
-
21 Noiembrie 2024 11:50
Adjunctul Evgheniei Guțul a fost percheziționat într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii INI, angajații Serviciului Fiscal și procurorii PCCOCS au descins în această dimineață cu mai multe percheziții în Găgăuzia într-un dosar penal pornit pentru evaziune fiscală și spălare…
-
25 Octombrie 2024 14:14
VIDEO | Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pentru evaziune și spălare de bani, cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții
Angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat în comun cu ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații și Procuratura…
-
30 Septembrie 2024 12:08
VIDEO | Percheziții la o rețea de restaurante din Chișinău, într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu cei ai Direcției Urmărire Penală a INI și procurorii PCCOCS, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la beneficiarul…
-
10 Septembrie 2024 09:37
VIDEO | Circa 19 milioane de lei necontabilizați, ridicați în cadrul perchezițiilor efectuate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Ofițerii de investigații ai Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale și ofițerii…
-
13 Iunie 2024 20:11
Influenceri de pe rețelele de socializare din Turcia, anchetați pentru fraude de 2,8 miliarde dolari
Mai mulți influenceri de pe rețelele de socializare din Turcia sunt anchetați de Autoritatea pentru Investigarea Fraudelor Fiscale, fiind acuzați de spălare de bani și evaziune fiscală.
-
03 Aprilie 2024 21:00
Companiile învinuite de evaziune fiscală sau spălare de bani vor putea achita benevol amenzi de interes public
Companiile învinuite de evaziune fiscală sau spălare de bani vor putea achita benevol amenzi de interes public pentru a beneficia de liberare condiționată de răspundere penală. Măsura este prevăzută…
-
21 Noiembrie 2022 10:32
Nostalgii după miliția sovietică – născută din NKVD, Op-Ed de Victor Pelin
Apropierea centenarului URSS îi face pe nostalgici să-și reverse tot mai intens amarul, deplângând nu doar dispariția imperiului sovietic, ci și a instituțiilor acesteia. Spre exemplu, la 26 septembrie,…
-
03 Octombrie 2022 07:58
Poliția din Germania a efectuat o percheziție pe iahtul Dilbar care aparține miliardarului rus Alișer Usmanov
Poliția din Germania a efectuat ieri, 27 septembrie, o percheziție pe iahtul Dilbar, unul dintre cele mai mari din lume, care aparține miliardarului rus Alișer Usmanov. Operațiunea, în care au fost…
-
28 Septembrie 2022 09:16
ARBI a emis ordonanțe de aplicare a sechestrelor pe bunuri în valoare de 27 de milioane de lei
Agenția pentru recuperarea bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a emis ordonanțe de aplicare a sechestrelor pe bunuri în valoare de 27 de milioane de lei.
-
06 Iunie 2022 11:44
Artistul de tatuaje, contabilul elvețian și oligarhul rus. Schemele prin care miliardarii lui Putin își ascund averile
Documente secrete consultate de BBC în urma uriașei scurgeri de informații cunoscute sub numele de Pandora Papers, arată felul în care unul din principalii oligarhi ai lui Vladimir Putin a reușit…
-
12 Aprilie 2022 11:07
UE vrea să pună capăt schemelor de acordare a pașapoartelor de aur pentru investitori
Comisia Europeană a îndemnat, luni, statele membre să abroge imediat eventualele sisteme de dobândire a cetățeniei prin investiție și să se asigure că există controale riguroase pentru contracararea…
-
28 Martie 2022 14:53
Raportul ANI pentru primele 9 luni ale anului: 17 cazuri de confiscare a averii și peste 20 de milioane de lei nejustificați
Autoritatea Națională de Integritate a publica Raportul de activitate pentru 9 luni ale anului 2021. Potrivit datelor reactualizate, până la emiterea raportului au fost identificate 17 cazuri de confiscare…
-
17 Noiembrie 2021 16:21
Raportul ANI | Averi nejustificate în sumă totală de aproximativ 13 milioane de lei și șapte cereri de confiscare a averilor depuse în instanța de judecată
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a publicat Raportul de activitate pentru prima jumătate a anului 2021.
-
04 August 2021 16:58
Valentin Eșanu cere tragerea la răspundere a celor care i-au fabricat dosarele. Reacția Procuraturei Generale
La doi ani de la eliberarea din detenție și un an de la retragerea învinuirilor în dosarul care i-a fost intentat pentru evaziune fiscală și spălare de bani, omul de afaceri Valentin Eșanu este…
-
28 Iunie 2021 16:50
Sinteza ARBI: Trei automobile, o construcție locativă și una nelocativă, un teren agricol și altul pentru construcții, printre bunurile sechestrate
Cinci milioane de lei este cifra sechestrelor aplicate, săptămâna precedentă, de către Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA. Printre bunurile indisponibilizate se numără…
-
05 Mai 2021 09:07
